以投資充電樁的名義搞“老鼠會”；自稱與名企、知名高校有合作；打著國家政策旗號炒作“高大上”的概念……近日，海口市中級人民法院發布了一起以投資“新能源汽車充電樁”為噱頭非法吸收公眾存款、集資詐騙犯罪的典型案例，其中不少新的作案手法值得關注。

該案讓2000余名投資者的3億元資金血本無歸。辦案民警和法官提醒，當前不少職業騙子利用新能源、光伏等新興產業設計騙局，“風口”上的投資需擦亮雙眼。

從空殼公司到收購真公司 真假交織設騙局

“新能源汽車現在很火，搞不好是一個生財之道……”2021年，身在杭州的主犯之一張某錦跑到上海，找到“好搭檔”高某罡，琢磨打著“新能源”旗號非法集資。

兩人一拍即合，盤算《海南省清潔能源汽車發展規劃》里有不少“機會”，決定來海南“干一票大的”。

這是全享通公司案發前的宣傳海報。（海口市公安局供圖）

2021年5月，兩人通過購買空殼公司，在海口注冊了全享通（海南）能源科技有限公司（下文簡稱“全享通公司”），以傳銷模式售賣新能源車充電樁，并在多個省份建立了運營中心。

瘋狂斂財引起海南相關部門注意。為避風頭，張某錦、高某罡又收購了杭州一家新能源網約車公司，將投資充電樁置換成投資新能源網約車，后兩人相繼離開海南。2022年6月，公司主要人員基本轉移至杭州，繼續誘騙投資者再投資。

海口市公安局經偵支隊辦案民警曾軼告訴記者，該團伙反偵察意識很強，團伙骨干分子在公司運營期間全部使用假名，組織架構也層層疊套、真假交織。直到從涉案公司一筆67萬元購車款找到突破口，鎖定了車主高某罡，辦案人員才得以摸清該犯罪團伙的主要成員和組織架構。

2022年12月，海口市公安局在全國多地開展集中統一收網行動，成功打掉這個犯罪團伙。

公安機關查明，截至2022年6月，全享通共售出充電樁近2萬臺，共吸收投資人資金11億余元，其中約6億元用于投資返利，約2億元用于公司營銷維護運轉，剩余約3億元資金被公司實控人、高管及營銷團隊瓜分。

高額返利誘人上當 花樣百出騙取信任

短短時間內，這個草臺“公司”為何能聚斂大量資金？

投資人王先生的心路變化頗具代表性。經人介紹，他2021年接觸到全享通公司的新能源汽車充電樁項目。該公司宣稱，只要花58000元購買一個充電樁，交給公司代為運營，每周就可以返利1115元，一年回本，之后就是凈賺。一次性購買13個充電樁，投資回報年化率可以達到200%。

起初，王先生也不相信會有這樣的好事。將信將疑的他到全享通公司總部考察，發現該公司位于海口繁華地段的寫字樓內，不少人抱著資料在簽合同，就有些動心。幾天后，他參加了全享通公司在一家高檔酒店舉辦的酒會和培訓宣講活動后，逐步打消了疑慮。

記者采訪發現，全享通公司有以下新套路：

一是炒作時髦概念和投資風口，迷惑性強。除了以“物聯網科技型企業”自稱、宣稱有“政府補貼”“技術獨有”等八大核心優勢等噱頭外，據公安機關介紹，該公司打著國家鼓勵發展新能源汽車產業的政策旗號，編造“風口我來站，共同享未來”等口號極具蠱惑力。

這是全享通公司案發前的宣傳海報。（海口市公安局供圖）

二是多個國資光環讓投資人真假難辨。全享通公司的兩大股東——上海某經濟發展公司和上海某新能源科技公司，都在公開可查的股權關系上與能源、電力等國企巨頭有關聯。但其真實的合作實情，投資人很難查證，很容易被表象所迷惑。

三是利用社交平臺打造“科技精英”人設，自稱與名企、高校有合作，用假冒的名校專家站臺宣講。除了常見的高檔酒店推介、明星站臺、免費考察等手段外，這伙騙子還營造出“談笑有鴻儒、往來無白丁”的企業家、科學家形象，通過直播、舉辦線上線下行業研討會等形式，讓投資者更加深信不疑。

“龐氏騙局”馬甲多 投資理財勿貪心

該案中，全享通標榜自己是“高科技”能源公司，集資手法卻是老套的“龐氏騙局”。記者了解到，全享通制定了加速提成策略，即：同一投資者名下的充電樁，可按“一拖三”“一拖六”等方式加速獲得提成返利，以此吸引投資者發展下線。因此，不少投資者帶動友的錢也投了進去，損失慘重。

“投資理財勿貪心，遇到用提成拉人頭等方式集資的，幾乎都是擊鼓傳花的游戲。”曾軼說，即使一時獲利，最后大多都走向暴雷的結局。

海口市中級人民法院法官提醒，高息誘餌莫輕信，對“保本高收益”“穩賺不賠”等宣傳保持警惕，尤其是未取得金融資質的主體以理財、股權眾籌等名義吸收資金的行為，可能涉嫌非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。近年來，非法集資不斷變換馬甲，讓人防不勝防。與傳統模式相比，這種以高科技為噱頭的新型非法集資隱蔽性、廣泛性和傳染性更強。廣大群眾要樹立科學理性的投資觀念，勿貪圖暴利，捂緊錢袋子，避免落入職業騙子的陷阱。

統籌：楊維漢、孫聞

記者：劉鄧

編輯：屈婷

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